本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    招商银行股份有限公司第七届监事会第四次会议于2007年10月30日以通讯表决方式召开。会议应出席监事9名，实际出席监事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过了如下决议：

    一、审议通过了《招商银行股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。监事会就整改报告出具了审核意见。
    赞成：9      反对：0      弃权：0  

    二、审议通过了《招商银行股份有限公司高级管理人员离任审计办法》（试行）。
    赞成：9      反对：0      弃权：0  

    特此公告。

招商银行股份有限公司监事会
2007年10月30日