本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    招商银行股份有限公司（“公司”）第七届董事会第十三次会议于2007年12月17日在深圳招商银行大厦召开。秦晓董事长主持了会议，会议应到董事18名，实际到会董事13名，傅育宁董事委托秦晓董事、魏家福董事委托孙月英董事、丁安华董事委托洪小源董事行使表决权、武捷思独立董事委托周光晖独立董事行使表决权，宋林独立董事因公务未参加本次会议，公司5名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《招商银行股份有限公司合规政策》。
    表决结果：赞成－17票      反对－0票      弃权－0票  

    二、审议通过了《关于2008年机构网点建设的议案》，董事会同意公司2008年在山东省威海市、云南省曲靖市、陕西省榆林市设立分行，将宜昌、黄石、丹东3家异地支行升格为分行。
    表决结果：赞成－17票      反对－0票      弃权－0票  

    特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2007年12月17日