本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司近日接到中国银行业监督管理委员会银监复【2008】29号《中国银监会关于招商银行衣锡群任职资格的批复》，核准衣锡群招商银行独立董事任职资格。衣锡群先生任本公司独立董事的任期自核准日2008年1月14日起生效，至本公司第七届董事会届满。

    本公司于2007年9月28日曾发布《关于独立董事辞任的公告》，宋林先生因私人理由提出辞任本公司独立董事职务，该辞任将由本公司新委任另一名独立董事之日起生效。鉴于衣锡群先生已于2008年1月14日起任本公司独立董事，宋林独立董事的辞呈于同日起生效。

    衣锡群先生的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请参见本公司2007年10月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2007年第一次临时股东大会文件》。

    特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2008年1月25日