本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第七届董事会第十五次会议于2008年2月4日以通讯表决方式召开。应参会董事18人，实际参会董事 18人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了董事会各专门委员会成员组成及主任委员名单，具体如下：

    1、董事会战略委员会：成员：傅育宁、魏家福、王大雄、傅俊元、马蔚华；主任委员：傅育宁。
    2、董事会提名委员会：成员：傅育宁、马蔚华、阎兰、刘永章、刘红霞；主任委员：阎兰。
    3、董事会薪酬与考核委员会：成员：李引泉、傅俊元、刘永章、武捷思、衣锡群；主任委员：武捷思。
    4、董事会风险管理委员会：成员：孙月英、洪小源、王大雄、李浩、衣锡群；主任委员：洪小源。
    5、董事会审计委员会：成员：孙月英、丁安华、周光晖、刘红霞、阎兰；主任委员：刘红霞。
    6、董事会关联交易控制委员会：成员：洪小源、张光华、武捷思、周光晖、刘红霞；主任委员：周光晖。

    特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2008年2月4日