招商银行股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨定于二零零八年三月十八日（星期二）举行董事会会议，藉以（其中包括）审议及批准刊发本公司截至二零零七年十二月三十一日止之年度业绩公告，及审议派发末期股息（如有）之建议。

承董事会命
招商银行股份有限公司
联席公司秘书
兰奇  沈施加美
二零零八年三月六日

于本公布日期，本公司的执行董事为马蔚华、张光华及李浩；本公司的非执行董事为秦晓、魏家福、傅育宁、李引泉、洪小源、丁安华、孙月英、王大雄及傅俊元；及本公司的独立非执行董事为武捷思、阎兰、衣锡群、周光辉、刘永章及刘红霞。