本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计本期业绩情况    
1．业绩预告期间： 2008年1月1日至2008年3月31日
2．业绩预告情况：同向大幅上升
本公司按照中华人民共和国财政部2006年颁布的《企业会计准则》对2008年第一季度的财务数据进行了初步测算，预计本公司2008年第一季度净利润较上年同期增长140％以上，具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中进行详细披露。
3．本次所预计的业绩未经注册会计师审计。   

二、上年同期业绩（2007年1月1日至2007年3月31日）   
1．净 利 润：人民币24.62亿元
2．每股收益：人民币0.17元   

三、业绩预增原因    
业绩增长主要原因是：本公司资产规模增长，利差提高，非利息收入增长，信用成本下降，有效所得税率降低。 

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2008年4月10日