招商银行股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨定于2008年4月22日（星期二）举行董事会会议，以审议通过本公司及其附属公司截至2008年3月31日止三个月期间之第一季度业绩公布以供刊登，以及处理其它事项（如有）。

承董事会命
招商银行股份有限公司
兰奇　沈施加美
联席公司秘书

2008年4月10日

于本公布日期，本公司的执行董事为马蔚华、张光华及李浩；非执行董事为秦晓、魏家福、傅育宁、李引泉、洪小源、丁安华、孙月英、王大雄及傅俊元；及独立非执行董事为武捷思、阎兰、衣锡群、周光晖、刘永章及刘红霞。