本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2014年6月30日发出，会议于2014年7月7日以通讯表决方式召开。会议应参会董事17名，实际参会董事17名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于授予招商银行高级管理人员第七期H股股票增值权的议案》。 根据本公司2007年10月22日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过的本公司《高级管理人员H股股票增值权激励计划》，董事会同意向本公司高级管理人员授予第七期H股股票增值权。

赞成：14票         反对：0票           弃权：0票

田惠宇、张光华和李浩三位执行董事回避表决。

1、授予数额

授予228万份H股股票增值权，占目前本公司股本总额252亿股的0.0090%。具体分配见下表：

第七期H股股票增值权总量及分配

2、授予日

第七期H股股票增值权的授予日为2014年7月7日。

3、授予价格

根据相关规定，H股股票增值权授予价格取下述两个价格中的较高者：

（1）H股股票增值权授予日的收盘价；

（2）H股股票增值权授予日的前5个交易日的平均收盘价。

即，第七期H股股票增值权的授予价格为：取2014年7月7日本公司H股股票收盘价14.84港元、2014年7月7日前5个交易日本公司H股股票平均收盘价14.71港元的较高者，为14.84港元。

注：本公司H股股票增值权是指本公司授予激励对象在一定的时期和条件下，获得规定数量的股票价格上升所带来的收益的权利。

本公司H股股票增值权激励对象不实际拥有股票，也不拥有股东表决权、配股权、分红权。股票增值权不能转让和用于担保、偿还债务等。

二、审议通过了《关于与招商局集团有限公司重大关联交易项目的议案》，详见本公司《关联交易公告》。

赞成：12票          反对：0票          弃权：0票

由于本次交易为关联交易，关联董事傅育宁 、李建红、李引泉、付刚峰、洪小源回避表决。

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2014 年7月7日