本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2014年8月25日发出，会议于2014年8月26日以通讯表决方式召开。会议应参会董事16名，实际参会董事16名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与中国远洋运输（集团）总公司重大关联交易项目的议案》，详见本公司同时发布的《招商银行股份有限公司关联交易公告》。

关联董事马泽华和孙月英回避表决。

赞成：14票         反对：0票           弃权：0票

二、审议通过了《关于调整H股股票增值权授予价格的议案》。

根据本公司《高级管理人员H股股票增值权激励计划》的规定，若在行权前本公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对股票增值权数量及授予价格进行相应的调整。

2014年6月30日，本公司2013年度股东大会审议通过了本公司2013年度利润分配方案，即以届时实施利润分配股权登记日的A股与H股总股本为基数，向登记在册的全体股东每10股现金分红6.20元（含税），以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开日前一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率（即1港元兑人民币0.793934元）计算，向H股股东宣派股息为每股0.780921港元（含税）。H股股息派送除息日为2014年7月3日，派息日为2014年8月1日。

鉴于2013年度利润分配方案已经实施，现对第一期至第六期授予高级管理人员的H股股票增值权的授予价格进行调整，具体调整方案如下：

1、调整原理

根据本公司《高级管理人员H股股票增值权激励计划》中有关授予价格的调整方法，若进行派息，股票增值权授予价格调整方法如下：

派息：P=P0-V

其中：P为调整后的授予价格，P0为调整前的授予价格，V为每股的派息额。

2、调整结果

2014年每股派发2013年度股息0.780921港元，按照以上计算方法，本公司第一期至第六期高级管理人员H股股票增值权的授予价格调整如下（单位：港元）:

执行董事张光华和李浩回避表决。

赞成：14票         反对：0票           弃权：0票

三、审议通过了《关于与招商基金2014-2016年持续关联交易上限的议案》，同意本公司与招商基金管理有限公司的2014年关联交易上限调整为人民币15.37亿元，2015-2016年各年度持续关联交易上限均设定为人民币30亿元。

关联董事李建红、张光华、李引泉、付刚峰、洪小源和孙月英回避表决。

赞成：10票         反对：0票           弃权：0票

四、审议通过了《关于汤小青辞任招商银行副行长的议案》，详见本公司同时发布的《招商银行股份有限公司关于副行长辞任的公告》。

赞成：16票         反对：0票           弃权：0票

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2014年8月26日