本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（ “本公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2014年10月21日发出，会议于2014年10月24日以通讯表决方式召开。会议应表决董事17名，实际表决董事17名，有效表决票为17票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《招商银行股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2014年修订）》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
赞成：17票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《关于与安邦财产保险股份有限公司重大关联交易项目的议案》，有关详情请参阅本公司同时刊发的《关联交易公告》。
赞成：17票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2014年10月24日