本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于2014年11月18日发出，会议于2014年11月21日以电话会议方式召开。会议应参会董事18名，实际参会董事17名，李引泉董事委托洪小源董事行使表决权，有效表决票为18票，9名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于聘任王良、赵驹为招商银行副行长的议案》，同意聘任王良先生和赵驹先生为招商银行副行长。王良先生和赵驹先生的副行长任期自中国银监会深圳监管局核准其任职资格之日起生效，至第九届董事会届满之日止。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司的独立董事，以客观、独立的角度作出判断，认为王良先生、赵驹先生具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会聘任王良先生、赵驹先生为招商银行副行长。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2014年11月21日
附件：王良先生和赵驹先生的简历
王良先生， 1965年12月出生，硕士研究生学历，高级经济师。1991年9月在中国科技国际信托投资公司参加工作，1995年6月调入本公司北京分行工作，历任展览路办事处负责人、东三环办事处副经理、东三环支行副行长、行长，2000年7月任北京分行风险控制部总经理，2001年10月任北京分行行长助理，2003年1月任北京分行副行长，2006年3月任北京分行副行长（主持工作），2008年6月任北京分行行长，2012年6月任总行行长助理兼北京分行行长，2013年10月不再兼任北京分行行长，2014年5月任总行党委委员、行长助理。
赵驹先生， 1964年11月出生，高级管理人员工商管理硕士，1988年7月在中国农村发展信托投资公司参加工作；1991年9月起在中国人民建设银行国际业务部工作，历任项目处主任科员、资金处副处长、外汇资金处处长、商人银行处处长；1997年8月起在德意志银行北京办事处工作；2001年6月起在中国银河证券有限责任公司工作，任投资银行总部总经理；2005年11月起参与筹备瑞银证券有限责任公司，2007年3月任投资银行部总监、董事总经理，2012年7月起任瑞银投资银行中国区联席主管、亚洲区副主席。