第九届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    招商银行股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于2015年1月23日发出,会议于2015年1月28日以通讯表决方式召开。会议应参会董事18名,实际参会董事18名,有效表决票为18票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于招商银行第九届董事会专门委员会成员变更的议案》。会议决定,第九届董事会各专门委员会成员组成如下:
    1、董事会战略委员会
    主任委员:李建红;委员:马泽华、李晓鹏、田惠宇、苏敏、傅俊元。
    2、董事会提名委员会
    主任委员:梁锦松;委员:李建红、田惠宇、潘承伟、潘英丽。
    3、董事会薪酬与考核委员会
    主任委员:黄桂林;委员:李引泉、傅俊元、梁锦松、潘英丽。
    4、董事会风险与资本管理委员会
    主任委员:洪小源;委员:张光华、孙月英、苏敏、梁锦松、赵军。
    5、董事会审计委员会
    主任委员:郭雪萌;委员:孙月英、付刚峰、黄桂林、潘承伟。
    6、董事会关联交易控制委员会
    主任委员:潘承伟;委员:李浩、付刚峰、郭雪萌、赵军。
    赞成:18票         反对:0票           弃权:0票

    二、审议通过了《招商银行董事会及其专门委员会会议筹备及决策意见督办实施细则》。
    赞成:18票         反对:0票           弃权:0票

    特此公告
             

              
                             招商银行股份有限公司董事会
                                     2015年1月28日