本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商银行”）第九届董事会第一次会议决议聘任许世清先生为本公司董事会秘书。
本公司近日接到《中国银监会关于招商银行许世清任职资格的批复》（银监复[2015]117号），核准许世清先生招商银行董事会秘书任职资格。
许世清先生的简历请参见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cmbchina.com）的《招商银行股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2015年2月16日