本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司第九届董事会第三十三次会议通知于2015年4月15日发出，会议于2015年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参会董事18名，实际参会董事18名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《招商银行2015年第一季度报告》，按中国会计准则编制的季报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），按国际财务报告准则编制的季报全文详见香港联合交易所网站（www.hkex.com.hk）。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《关于提高卢森堡分行营运资金的议案》。
同意本公司：
1、将卢森堡分行营运资金由1000万美元提高至3500万欧元（或等值美元）；
2、管理层启动提高卢森堡分行营运资金的相关工作并向监管机构报送相关材料；
3、按照监管要求向卢森堡分行足额拨付营运资金。
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《关于与招商证券2015—2017年持续关连交易额度的议案》，同意本公司与招商证券2015—2017年各年度持续关连交易额度均为人民币5亿元。
关联董事李建红、李晓鹏、李引泉、孙月英、付刚峰、洪小源回避表决。
赞成：12票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2015年4月28日