本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第十三次会议通知于2014年6月30日发出，会议于2014年7月7日以通讯表决方式召开。会议应表决监事9名，实际表决监事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下事项：
监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录2号》及其他规范性文件的有关要求，对《关于授予招商银行高级管理人员第七期H股股票增值权的议案》进行了审核，出具如下审核意见：
1、本次股权激励计划所确定的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的禁止获授股份激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
2、本公司董事会审议《关于授予招商银行高级管理人员第七期H股股票增值权的议案》时，3名执行董事在表决时进行了回避，符合《公司法》和《公司章程》及其他规范性文件的有关规定，表决程序合法有效。
赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
招商银行股份有限公司监事会
2014年7月7日