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招商银行股份有限公司第六届董事会第一次会议于2004年6月25日在深圳招商银行培训中心召开，秦晓董事长主持了会议，会议应到董事18名，实际到会董事16名，魏家福董事授权孙月英董事、杨军独立董事授权何迪独立董事行使表决权，公司8名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、选举秦晓为招商银行第六届董事会董事长；
二、选举魏家福为招商银行第六届董事会副董事长；
三、会议决定，董事会设立执行委员会、提名委员会、审计与关联交易控制委员会、风险管理委员会、薪酬与考核等专门委员会。
董事会各专门委员会成员组成及主任委员名单如下：
1、董事会执行委员会：成员：傅育宁、魏家福、王大雄、马蔚华；主任委员：傅育宁。
2、董事会提名委员会：成员：傅育宁、马蔚华、林初学、杨军、丁慧平；主任委员：傅育宁。
3、董事会薪酬与考核委员会：成员：李引泉、傅俊元、卢仁法、何迪、胡长焘；主任委员：卢仁法。
4、董事会审计与关联交易控制委员会：成员：陈伟、傅俊元、卢仁法、丁慧平、林初学；主任委员：丁慧平。
5、董事会风险管理委员会：成员：陈小宪、黄大展、孙月英、王大雄、胡长焘；主任委员：陈小宪。
四、根据秦晓董事长提名，董事会聘任马蔚华为招商银行行长；
五、根据马蔚华行长提名，董事会聘任陈小宪为招商银行常务副行长，聘任陈伟、李浩为招商银行副行长；
六、根据秦晓董事长提名，董事会聘任兰奇为招商银行董事会秘书。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2004年6月25日