招商银行股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2004年3月10日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事19人，实际参加表决的董事18人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于聘任兰奇为招商银行董事会秘书的议案》，根据秦晓董事长提名，聘任兰奇为招商银行董事会秘书。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2004年3月10日
附件：个人简历
兰奇：男，1956年6月出生，江西财经学院学士，中国人民银行研究生部硕士，高级经济师，中共党员。主要工作经历：1987年6月至1993年3月在中国人民银行江西省分行工作，历任中国人民银行江西省分行金融管理处副处长、中国人民银行江西省萍乡市分行副行长；1993年4月至今在招商银行工作，历任招商银行总行发展研究部副总经理、总经理、总行证券部副总经理、招银证券公司副总经理、总行人事部总经理、总行研究部总经理、总行商人银行部总经理、招银国际金融有限公司总经理、总行办公室主任，2004年2月起任招商银行董事会办公室主任。