本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    招商银行股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2007年4月15日至16日在深圳招商银行培训中心召开。监事会史纪良主席主持了会议，会议应到监事9名，实际到会监事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了2006年度监事会工作报告；
    二、审议通过了2006年度行长工作报告；
    三、审议通过了2006年年度报告；
    四、审议通过了2006年度财务决算报告；
    五、审议通过了2006年度利润分配预案；
    六、审议通过了关于第七届监事会监事候选人名单的议案；

    公司第七届监事会由9名监事组成，其中职工监事3名,由公司职工代表大会选举产生。经本次监事会会议审议通过提交股东大会表决的第七届监事会监事候选人名单为：朱根林、陈浩鸣、董咸德、李江宁、史纪良、邵瑞庆。

    上述监事候选人经股东大会通过后，任职即时生效，任期三年，其中：史纪良、邵瑞庆任期三年，除因总任期三年所限受相关适用法律法规要求须调整。

    上述监事候选人简历如下：

    朱根林先生，1955年9月出生，本公司股东代表监事，1983年毕业于上海财经大学，1995年获经济学硕士学位，高级经济师、副研究员。分别自2002年2月、2004年12月及2001年3月起任上海汽车工业（集团）总公司财务总监、上海汽车集团股份有限公司董事及上海汽车股份有限公司（上海证交所上市公司）监事。

    1993年至1998年任上海国际信托投资有限公司计划部经理、基金投资管理部经理兼上投投资管理公司总经理及法人代表，1998年至2005年任上海汽车集团财务有限责任公司总经理、董事长，2000年至2002年任上海汽车工业（集团）总公司副总会计师。

    陈浩鸣先生，1966年3月出生，本公司股东代表监事，2000年获中央财经大学经济学硕士学位，高级经济师。2005年8月起任中海信托投资有限公司副总经理，1997年至2000年任中国海洋石油总公司财务部资产处处长，2000年至2005年任中海石油投资控股有限公司总经理。

    董咸德先生，1947年2月出生，1966年毕业于上海港湾学校会计统计专业，高级会计师。2002年8月起任秦皇岛港务集团有限公司董事、总会计师。1984年8月任秦皇岛港务局财务处副处长，1985年9月任秦皇岛港务局财务处处长，1997年12月任秦皇岛港务局资金结算中心主任，1998年6月起任秦皇岛港务局总会计师。兼任招商证券股份有限公司董事、中海（海南）海盛船务股份有限公司（上海证交所上市公司）董事。

    李江宁先生，1959年4月出生，1981年山东师范大学中文系本科毕业，1987年山东师范大学中文硕士研究生毕业。经济专业研究员，2006年4月起兼任山东财政学院经济学硕士研究生导师。山东省国有资产投资控股有限公司副总裁、总法律顾问。1987年7月至1989年1月任山东师范大学中文系教师；1989年1月至1993年5月任山东省体改委综合处副主任科员、理论宣传处主任科员；1993年5月至1994年2月任山东省股份制发展服务中心副主任；1994年2月至1997年12月任山东证券报社副总编辑；1997年12月至2000年10月任山东省体改委宏观调控体制处处长；2000年10月至2004年6月任山东省体改办综合处处长；2004年6月至2005年11月任山东省人民政府国有资产监督管理委员会企业分配处处长。

    史纪良先生，1945年2月出生，本公司监事会主席及外部监事，大学本科，高级经济师，第十届全国政协委员。1983年至1988年任中国农业银行黑龙江省分行副行长，1988年至1991年任中国农业银行天津市分行副行长，1991年至1994年任中国人民银行天津市分行行长，1994年至1997年任中国农业银行行长，1997年至2003年任中国人民银行副行长，2003年至2005年任中国银行业监督管理委员会副主席。

    邵瑞庆先生，1957年9月出生，本公司外部监事，2005年5月获同济大学博士学位，教授、博士生导师。 现任上海立信会计学院副院长，同时担任中国交通会计学会副会长、中国会计教授会理事、 上海交通会计学会副会长、上海市会计学会常务理事、上海市会计学会高校工作委员会主任 委员。分别自2003年2月、2002年2月、2004年11月及2002年6月起兼任中海（海南）海盛船务股份有限公司（上海证交所上市公司）、南京水运股份有限公司（上海证交所上市公司）、深圳市广聚能源股份有限公司（深圳证交所上市公司）、中港疏浚股份有限公司四家单位独立非执行董事。自2002年6月起，历任上海海事大学财务与会计学系主任，上海海事大学管理学院副院长及经济管理学院院长。

    七、审议通过了关于聘请2007年度会计师事务所及其报酬的议案；

    八、审议通过了《2006年度董事履行职务情况评价报告》。

    上述第一、四、五、六、七、八事项，将提交公司2006年度股东大会批准。

    特此公告。

招商银行股份有限公司监事会
2007年4月16日