本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
招商银行股份有限公司第七届监事会第二次会议于2007年8月8日至9日在成都香格里拉大酒店召开。监事会史纪良主席主持了会议，会议应到监事9名，实际到会监事7名，陈浩鸣监事委托邵瑞庆监事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
审议通过了2007年中期行长工作报告；
审议通过了2007年中期报告；
审议通过了关于修改《招商银行股份有限公司章程》的议案。
上述第三项，将提交公司2007年第一次临时股东大会批准。
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2007年8月9日