本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年6月15日,招商银行股份有限公司2006年度股东大会决议通过了2006年度利润分配方案,分配方案为每10股现金分红1.20元（含税）。根据有关规定,公司将于2007年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登A股利润分配方案的实施公告,并同时刊登关于招行CMP1(招行认沽权证)行权价格变更的提示公告 (具体内容详见当日公告)。同时,公司可转债转股代码“招行转股”(190036)将于2007年6月27日至股权登记日期间暂停转股,股权登记日后的第一个交易日起恢复转股,在转股代码暂停交易期间,公司可转债停止转股。为此,公司特别提醒欲享受本公司2006年度利润分配的可转债投资者,请务必在2007年6月26日之前的正常交易日进行转股。
根据“招行转债”募集说明书发行条款及相关规定，本公司实施2006年度利润分配后，将不对当期转股价格进行调整。
本公司2006年度利润分配已经2007年6月15日召开的2006年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已刊登于2007年6月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
H股股东的利润分配不适用本公告。
特此公告 。
招商银行股份有限公司董事会
2007年6月21日