招商银行股份有限公司董事会：
依据招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）于2007年4月30日发布的《招商银行股份有限公司关于召开二○○六年度股东大会的通知》，招商银行将于2007年6月15日召开二○○六年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并将在本次股东大会上审议《关于第七届董事会董事的议案》。
招商局轮船股份有限公司持有招商银行12.10％的股份，作为持有招商银行3％以上的有表决权股份的股东，依据招商银行章程有权提出临时提案，现本公司特提名洪小源先生为招商银行第七届董事会董事候选人，提请本次股东大会选举，有关洪小源先生的简历见附件。
请招商银行董事会将本临时提案提请本次股东大会审议。
提案人：招商局轮船股份有限公司
2007年5月23日
附件：洪小源先生简历
洪小源，44岁。1988年获北京大学经济学硕士学位，1992年获澳大利亚国立大学科学硕士学位。2007年5月起任招商局金融集团有限公司总经理。1988年至1990年任国家体改委综合规划司干部；1993年至1999年任深圳龙蕃实业股份有限公司总经理；1999年至2007年历任招商局蛇口工业区有限公司总经理助理、招商局地产控股股份有限公司总经理、招商局科技集团有限公司总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理；2000年1月6日起任招商局地产控股股份有限公司董事；2004年12月27日起任招商局能源运输股份有限公司董事。