本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2007年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布了《招商银行股份有限公司关于召开二〇〇六年度股东大会的通知》，公告了本公司召开二〇〇六年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的时间、地点、审议事项等有关事宜。

    招商局轮船股份有限公司作为持有本公司3％以上的有表决权股份的股东，于2007年5月23日向本公司董事会提交如下新的议案：《关于提名洪小源先生为招商银行股份有限公司董事候选人的议案》（该临时提案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），特提名洪小源先生为本公司第七届董事会董事候选人，并要求本公司董事会将该临时提案提交本次股东大会审议。

    本公司董事会按照《上市公司股东大会议事规则》的相关规定将该临时提案提交本次股东大会审议。有关洪小源先生的简历见附件。

    鉴于上述临时提案增加了新的非执行董事候选人，本次股东大会选举时将有十名非执行董事候选人参选，非执行董事候选人人数多于本次股东大会拟选举的人数，本次股东大会将采取差额选举的方式选举九名非执行董事。如经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权过半数以上赞成的非执行董事候选人超过九名，则由赞成票得票数最多的九名非执行董事候选人当选。

    除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

    特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2007年5月25日      

附件：洪小源先生简历

    洪小源，44岁。1988年获北京大学经济学硕士学位，1992年获澳大利亚国立大学科学硕士学位。2007年5月起任招商局金融集团有限公司总经理。1988年至1990年任国家体改委综合规划司干部；1993年至1999年任深圳龙蕃实业股份有限公司总经理；1999年至2007年历任招商局蛇口工业区有限公司总经理助理、招商局地产控股股份有限公司总经理、招商局科技集团有限公司总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理；2000年1月6日起任招商局地产控股股份有限公司董事；2004年12月27日起任招商局能源运输股份有限公司董事。