本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2005年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》等媒体披露了股权分置改革方案后，在公司董事会的协助下，招商局轮船股份有限公司等非流通股股东及公司高管通过网上交流会、走访投资者、热线电话、投资者恳谈会、电子邮件、传真等形式与流通股股东进行了充分地协商与沟通。根据协商与沟通的结果，非流通股股东提议拟对公司股权分置改革方案部分内容作调整，公司原定计划最晚于12月28日（含本日）披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并计划公司股票最晚于12月29日（含本日）复牌。因股权分置改革方案的最终确定尚需履行有关报批程序，故本公司不能按原定计划披露方案沟通协商情况和结果。根据《上市公司股权分置改革业务操作指引》第十条的规定，经上海证券交易所同意，本公司延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，股票及转债继续停牌，在此期间暂停转股。
本公司将在履行有关报批程序后尽快披露沟通协商情况和结果，并申请公司股票及转债复牌，并恢复转股。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2005年12月27日