本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
招商银行股份有限公司第六届董事会第九次会议于2005年4月25日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事18人，实际表决的董事17人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2005年度第一季度报告》；
二、审议通过了《关于招商银行股权转让的议案》：
本公司股东国家开发投资公司将其持有的本公司法人股股份120,000,000股转让给深圳市晏清投资发展有限公司。本公司董事会按照中国人民银行银办发[2000]246号文的精神，并依据《中华人民共和国商业银行法》和中国人民银行《关于向金融机构投资入股的暂行规定》审核并同意该股权转让受让方的入股资格。上述股权转让尚须获得有关部门的批准。
三、经审核，同意公司第一大股东招商局轮船股份有限公司的临时提案《关于修改<招商银行股份有限公司章程>的议案》提交公司2004年度股东大会审议。
招商银行股份有限公司董事会
2005年4月25日