本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
招商银行股份有限公司第七届董事会第三次会议于2007年7月19日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事18人，实际表决的董事17人，宋林独立董事因公务未参加表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《招商银行股份有限公司信息披露事务管理制度》。该制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2007年7月19日