本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
特别提示：
本公司正在进行首次公开发行境外上市外资股（以下简称H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市的工作。因本次发行的股份为H股，本次发行股份的认购对象仅限为符合相应条件的境外投资人（符合相关要求的境内证券经营机构除外）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或邀请。
经香港联交所核准，本公司发行的22亿股H股，以及本公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股的2.2亿股H股，合计24.2亿股H股，于2006年9月22日在香港联交所挂牌并开始上市交易，股票代码为3968。
本次H股发行上市之后及行使超额配售权之前，本公司的股份变动情况如下：
|
股份类别 |
H股发行上市前 |
H股发行上市后超额配售前 |
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持股数（股） |
持股
比例（%） |
持股数（股） |
持股
比例（%） |
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境内上市内资股（A股） |
12,281,848,883 |
100.00 |
12,061,848,883 |
83.29 |
|
其中：限售A股股份 |
7,573,629,579 |
61.67 |
7,353,629,579 |
50.78 |
|
无限售A股股份 |
4,708,219,304 |
38.33 |
4,708,219,304 |
32.51 |
|
境外上市外资股（H股） |
0 |
0.00 |
2,420,000,000 |
16.71 |
|
股份总数 |
12,281,848,883 |
100.00 |
14,481,848,883 |
100.00 |
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2006年9月22日