本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司股权分置改革方案尚在履行国务院国有资产监督管理委员会的审批程序，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《上市公司股权分置改革操作指引》的有关规定，公司原定于2006年1月18日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议（以下简称“本次会议”）延期至2006年1月20 日召开，具体时间安排如下：
本次会议股权登记日：原定2006年1月9日，现变更为2006年1月11日。
现场会议召开时间为：原定2006年1月18日，现变更为2006年1月20日下午2：00。
网络投票时间为：2006年1月16日至2006年1月20日，每日上午9：30－11：30，下午1：00－3：00。
本次会议股东登记时间为：2006年1月16日至2006年1月18日。
董事会征集投票委托起止时间：2006年1月12日至2006年1月20日中午12：00。
本次会议第二次催告时间为：2006年1月12日。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
二○○五年十二月二十九日