特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
招商银行股份有限公司股权分置改革方案已刊登在2005年12月19日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，为了与流通股股东进行充分沟通和交流，广泛征求流通股股东的意见，本公司将进行网上路演；同时为了方便广大投资者的沟通，公司设置了投资者沟通热线电话及电子邮箱。具体如下：
一、 网上路演
1、 路演时间：2005年12月22日（星期四）下午2：00－4：00
2、 路演网站：全景网（http://www.p5w.net）
招商银行股权分置改革网上交流会
3、 网上路演参加人员：招商局集团有限公司总裁、招商银行股份有限公司行长、财务负责人、董事会秘书及保荐机构相关人员。
欢迎流通股股东踊跃参加。
二、 投资者沟通热线电话及电子邮箱
本公司已设置如下投资者沟通热线电话及电子邮箱，欢迎广大投资者积极联系沟通。
1、 电话：86-755-61389988
2、 电子邮箱：gugai@cmbchina.com
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2005年12月19日