本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
招商银行股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2007年3月23日在深圳招商银行培训中心召开。会议应到董事17名，实际到会董事12名。魏家福董事委托孙月英董事、谭岳衡董事委托黄大展董事、陈伟董事委托马蔚华董事、林初学和胡长焘独立董事委托刘红霞独立董事行使表决权，公司4名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过以下事项：
一、董事会同意陈伟辞去其所担任的本公司董事、副行长、财务负责人以及H股授权代表职务。
二、经马蔚华行长提名，董事会聘任李浩为本公司财务负责人。（李浩简历见附件）。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2007年03月23日
附件：
李浩，男，1959年3月出生，工商管理硕士学位，高级会计师。本公司副行长。1987年至1994年任交通部财务会计司企业财务处副处长、处长，1994年至1997年任交通部财务会计司司长助理、副司长，1997年开始历任本公司行长助理、副行长，2000年4月至2002年3月兼任上海分行行长。