本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司H股发行上市工作现已完成，本公司招股说明书所述超额配售权所涉及的股份（共计2.2亿股）已由联席保荐人于2006年9月27日行使（以下简称“本次超额配售”）。本次超额配售的2.2亿股H股以及相应的国有股减持并转为境外上市外资股的0.22亿股H股，合计2.42亿股H股，亦已于2006年10月5日在香港联交所开始交易。
本次H股超额配售股份上市交易之后，本公司股份变动情况如下：
| 股份类别 | 2006年9月30日 | H股超额配售股份上市后 |
| 持股数（股） | 比例% | 持股数（股） | 比例% |
| 境内上市内资股（A股） | 12,062,562,430 | 83.29 | 12,040,562,430 | 81.89 |
| 其中：限售A股股份 | 7,353,629,579 | 50.78 | 7,331,629,579 | 49.86 |
| 无限售A股股份 | 4,708,932,851 | 32.51 | 4,708,932,851 | 32.03 |
| 境外上市外资股（H股） | 2,420,000,000 | 16.71 | 2,662,000,000 | 18.11 |
| 股份总数 | 14,482,562,430 | 100.00 | 14,702,562,430 | 100.00 |
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2006年10月9日