本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

    2007年5月23日，招商局轮船股份有限公司（于提案日持有本公司1,779,162,511股A股，占本公司总股本比例为12.10％）作为持有公司3%以上有表决权股份的股东向董事会提交了《关于提名洪小源先生为招商银行股份有限公司董事候选人的议案》的临时提案。本公司董事会按照《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定将该临时提案提交本次股东大会审议。该事项的相关公告已刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站，以及2007年5月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港经济日报》和《南华早报》上。

一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    根据本公司2007年4月30日发布的会议通知、2007年5月25日发布的会议补充通知以及2007年5月30日发布的会议提示性公告，本公司2006年度股东大会于2007年6月15日在深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开，秦晓董事长主持了会议。

    （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共有56人，代表股份6,639,382,566股，占公司有表决权股数的45.16%。其中，A股股东及代理人53人，代表5,700,163,991股A股，占本公司A股的47.34％；H股股东及代理人3人，代表939,218,575股H股，占本公司H股的35.28％。
    本公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》和香港联合交易所《上市规则》的规定。

二、议案审议情况

    会议以普通决议案方式审议并以记名股份投票的方式表决通过了如下议案：
    （一）《2006年度董事会工作报告》；
    （二）《2006年度监事会工作报告》；
    （三）《2006年度经审计财务报告》；
    （四）《2006年度财务决算报告》；
    （五）《2006年度利润分配预案》；
     公司2006年度经审计的根据中国会计准则编制的境内财务报表的税后利润为人民币71.07亿元，经审计的根据《国际财务报告准则》编制的境外会计报表的税后利润为人民币67.94亿元。按照中国会计准则编制的财务报表的税后利润的10%提取法定盈余公积金，计人民币7.11亿元；提取一般准备人民币35亿元，当年可供股东分配利润为人民币34.89亿元；按照《国际财务报告准则》编制的财务报表当年可供股东分配利润为人民币31.38亿元。根据中国证监会计字[2001]58号文件规定，按照境内、境外审计利润孰低原则进行分配，即按照根据《国际财务报告准则》编制的财务报表的可分配利润数进行现金股利分配。
    公司以A股和H股总股本为基数，每10股现金分红1.20元（含税），以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开日前一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。由于本公司发行的可转换公司债券（招行转债110036）尚未完全转换为公司A股股本及资本公积，A股股权登记日的总股本难以预计，暂时无法确定本次现金红利总额。为此，公司将以A股分红派息股权登记日收市时的总股本为基准，实施上述的现金分红派息。
    （六）《关于聘请2007年度会计师事务所及其报酬的议案》；
    （七）《关于第七届董事会董事的议案》；
选举产生了本公司第七届董事会董事共18人：秦晓、魏家福、傅育宁、李引泉、洪小源、丁安华、孙月英、王大雄、傅俊元、马蔚华、张光华、李浩、武捷思、宋林、阎兰、周光晖、刘永章、刘红霞。
    （八）《关于第七届监事会监事的议案》；
    选举产生了本公司第七届监事会股东监事和外部监事6人：朱根林、陈浩鸣、董咸德、李江宁、史纪良、邵瑞庆。另外，根据《公司章程》规定，本公司于2007年6月15日通过职工民主选举产生了三名职工监事：殷绪文、杨宗鉴、施顺华（职工监事简历详见附件）。
    （九）《2006年度独立董事述职及相互评价报告》；
    （十）《2006年度董事履行职务情况评价报告》；
    （十一）《2006年度外部监事述职及相互评价报告》；
    （十二）《2006年度关联交易情况报告》；
    （十三）《关于提名洪小源先生为招商银行股份有限公司董事候选人的议案》。

    根据上海证券交易所《股票上市规则》和香港联合交易所《上市规则》，本公司委任君合律师事务所深圳分所执业律师、两名本公司监事、两名本公司股东代表、香港中央证券登记有限公司监督本次股东大会计票过程。

    本次股东大会有表决权的股份总数为6,639,382,566股，大会对各项议案的表决结果如下：

三、律师见证情况

    本次股东大会经君合律师事务所深圳分所见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议。
    2、君合律师事务所深圳分所出具的法律意见书。

    特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2007年6月15日      

附件：职工监事简历

    殷绪文先生，41岁，本公司职工监事。硕士研究生学历，高级经济师。2006年6月起担任本公司总行计划财务部总经理。1994年加入本公司，1994年10月至2003年6月历任本公司北京分行长安街支行行长助理、副行长；北京分行计划资金部副总经理、会计部副总经理；北京分行宣武门支行副行长、行长；北京分行营业部总经理；北京分行行长助理、副行长。2003年7月至2006年6月任本公司长沙分行行长。

    杨宗鉴先生，50岁，本公司职工监事。硕士研究生学历，高级经济师。2007年3月起担任本公司总行行政部总经理。1987年4月至1995年4月任中国人民银行青岛市分行副处长、处长，1995年5月至1997年10月任中国光大银行发展部、市场开发部总经理助理、副总经理。1997年加入本公司，1997年10月至2004年11月历任总行发展部、机构管理部副总经理（主持工作）、人力资源部副总经理（总经理级），2004年11月至2007年3月任本公司昆明分行行长。

    施顺华先生，44岁，本公司职工监事。大专学历。2004年9月起任本公司上海分行副行长。1994年3月至1996年11月任江苏省盐城信托投资公司上海期货部经理。1996年加入本公司，1996年11月至2002年2月任本公司上海分行徐家汇支行行长；2002年2月至2003年5月任本公司上海分行外滩支行行长；2003年5月至2004年9月任本公司上海分行行长助理。