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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
招商银行股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2005年12月28日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事17人，实际表决的董事17人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于2005年度呆、坏账核销的议案》，核定2005年度呆坏账核销总额全折人民币为9.13亿元。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会 2005年12月29日