招商银行股份有限公司第六届监事会第三次会议于2005年3月28日至29日在深圳招商银行培训中心召开，会议通知已提前10天发给各位监事。会议应到监事9名，实际到会监事7名，朱根林监事、吴嘉启监事因公务未出席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》；
二、审议通过了公司《2004年度行长工作报告》；
三、审议通过了公司《2004年年度报告》正文及摘要；
四、 审议通过了公司《2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》；
五、审议通过了公司《2004年度利润分配和资本公积转增股本预案》；
六、审议通过了《关于聘请2005年度会计师事务所及其报酬的议案》；
七、审议通过了《关于监事会成员变更的议案》；
同意吴嘉启先生辞去公司监事职务，同意卢玉环女士为公司第六届监事会监事候选人，任期与公司第六届监事会成员任期相同。（卢玉环女士简历见附件一）
本决议事项将提交公司2004年度股东大会审议。
招商银行股份有限公司监事会
2005年3月29日
附件一：卢玉环简历
卢玉环，女，现年34岁，大学本科，会计师。现任广东省公路管理局会计师、副主任科员。曾任广州市越秀区惠福西第二小学、广州市越秀区教育局计财科会计，广东省路政局会计，广东省公路管理局路桥管理中心会计师。