本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司根据2006年度股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到公司有表决权的股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第83条规定，公司现将召开2006年度股东大会的相关事宜提示公告如下：
一、公司2006年度股东大会召开时间：2007年6月15日（星期五）上午九时正。
二、公司2006年度股东大会召开地点：中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室。
三、公司2006年度股东大会拟审议的事项：请参见公司2007年4月30日发布的《关于召开二○○六年度股东大会的通知》及2007年5月25日发布的《关于二〇〇六年度股东大会增加议案的公告》。
根据公司2007年5月25日发布的《关于二〇〇六年度股东大会增加议案的公告》，公司二○○六年度股东大会将增加一项临时提案：《关于提名洪小源先生为招商银行股份有限公司董事候选人的议案》（该临时提案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。本临时提案的补充委任表格请见附件。
A股股东最迟须于2006年度股东大会或其续会（视乎情况而定）指定举行时间24小时或以前将股东代表委任表格及/或股东代表补充委任表格，连同授权书或其它授权文件（如有）送达本公司注册地址，中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦49楼，方为有效。填妥及交回股东代表委任表格后，股东仍可亲自出席会议，并于会上投票。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2007年5月29日