根据招商银行股份有限公司 (以下简称“招商银行”)2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过的《招商银行股份有限公司股权分置改革方案》,招商局轮船股份有限公司(以下简称“本公司”)向方案实施股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记公司”)登记在册的招商银行全体流通股股东每持有10 股流通股无偿派发6 份欧式认沽权证,共计2,241,336,679份认沽权证, 以作为包括本公司在内的招商银行非流通股股东向流通股股东执行对价安排的组成部分,上述2,241,336,679份认沽权证已于2006 年3 月2日起在上海证券交易所挂牌交易,认沽权证简称“招行CMP1”,权证交易代码为“580997”。
    鉴于“招行CMP1” 认沽权证的到期日将近,本公司特提请投资者认真关注“招行CMP1” 认沽权证行权的有关问题和投资风险：
    1、“招行CMP1”认沽权证的存续期为2006 年3月2日起至2007 年9月1日,共计18个月。
    2、根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的有关规定,权证存续期满前5个交易日终止交易。“招行CMP1”认沽权证的最后交易日为2007年8月24日(星期五),从2007年8月27日(星期一)起停止交易。
    3、“招行CMP1”认沽权证的行权期为权证存续期满前5个交易日，即2007 年8月27日起至2007 年8月31日。
    4、“招行CMP1”认沽权证经分红除息调整后的行权价格为5.45元,行权比例为1:1。即投资者每持有1份“招行CMP1”认沽权证有权在行权期内按5.45元的价格向本公司出售1股“招商银行”股票,成功行权获得的资金在次一交易日可使用。
    5、“招行CMP1”认沽权证的行权期为权证存续期满前5个交易日，即2007 年8月27日起至2007 年8月31日。行权结束后,未行权的“招行CMP1”认沽权证将予以注销,不再具有任何价值。
    6、“招行CMP1”认沽权证的行权申报要素：
    行权代码：582997
    买卖方向：买入
    申报价格：5.45元/股
    申报数量不得大于持有的权证份数,并且有足额的招商银行股票进行行权。
    7、“招行CMP1”认沽权证行权的申报数量为1份的整数倍。
    8、 本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记公司”)代理实施本次权证的行权。
    9、 2007年8月24日是“招行CMP1”认沽权证的最后交易日,本公告日前一交易日“招商银行”股票收盘价为36.41元、“招行CMP1”认沽权证收盘价为0.325元。“招行CMP1”认沽权证的行权价格为5.45元。
    特提请投资者注意相关投资风险。
    若有疑问,请拨打“招行CMP1” 认沽权证行权热线电话0755－83198888-5938，000852-25428120。

    特此公告

    招商局轮船股份有限公司
    2007年8月22日