本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（“本公司”）董事会收到本公司董事长、非执行董事傅育宁先生的辞任函。傅育宁先生因工作原因，现辞去本公司董事长、非执行董事、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务，傅育宁先生的辞任自2014年7月10日生效。
傅育宁先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。
董事会谨此就傅育宁先生于在任期间为本公司做出的杰出贡献向傅育宁先生致以衷心感谢。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2014 年7月10日