第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

招商银行股份有限公司(以下简称本公司)第九届董事会第二十一次会议通知于2014825日发出,会议于2014826日以通讯表决方式召开。会议应参会董事16名,实际参会董事16名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于与中国远洋运输(集团)总公司重大关联交易项目的议案》,详见本公司同时发布的《招商银行股份有限公司关联交易公告》。

关联董事马泽华和孙月英回避表决。

赞成:14         反对:0           弃权:0

 

二、审议通过了《关于调整H股股票增值权授予价格的议案》。

根据本公司《高级管理人员H股股票增值权激励计划》的规定,若在行权前本公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项,应对股票增值权数量及授予价格进行相应的调整。

2014630日,本公司2013年度股东大会审议通过了本公司2013年度利润分配方案,即以届时实施利润分配股权登记日的A股与H股总股本为基数,向登记在册的全体股东每10股现金分红6.20元(含税),以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开日前一周(包括股东大会当日)中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率(即1港元兑人民币0.793934元)计算,向H股股东宣派股息为每股0.780921港元(含税)。H股股息派送除息日为201473日,派息日为201481日。

鉴于2013年度利润分配方案已经实施,现对第一期至第六期授予高级管理人员的H股股票增值权的授予价格进行调整,具体调整方案如下:

1、调整原理

根据本公司《高级管理人员H股股票增值权激励计划》中有关授予价格的调整方法,若进行派息,股票增值权授予价格调整方法如下:

派息:P=P0-V

其中:P为调整后的授予价格,P0为调整前的授予价格,V为每股的派息额。

2、调整结果

2014年每股派发2013年度股息0.780921港元,按照以上计算方法,本公司第一期至第六期高级管理人员H股股票增值权的授予价格调整如下(单位:港元):

 

 

期数

2013年度派息前的

授予价格

每股派发2013年度

股息

2013年度股息派发后

调整的授予价格

第一期

25.631677

0.780921

24.850756

第二期

7.091291

6.310370

第三期

18.325385

17.544464

第四期

17.185481

16.404560

第五期

14.994028

14.213107

第六期

15.556367

14.775446

 

执行董事张光华和李浩回避表决。

赞成:14         反对:0           弃权:0

 

三、审议通过了《关于与招商基金2014-2016年持续关联交易上限的议案》,同意本公司与招商基金管理有限公司的2014年关联交易上限调整为人民币15.37亿元,2015-2016年各年度持续关联交易上限均设定为人民币30亿元。

关联董事李建红、张光华、李引泉、付刚峰、洪小源和孙月英回避表决。

赞成:10         反对:0           弃权:0

 

四、审议通过了《关于汤小青辞任招商银行副行长的议案》,详见本公司同时发布的《招商银行股份有限公司关于副行长辞任的公告》。

赞成:16         反对:0           弃权:0

 

特此公告

 

 

招商银行股份有限公司董事会

2014826