本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第二十一次会议通知于2014年8月25日发出,会议于2014年8月26日以通讯表决方式召开。会议应参会董事16名,实际参会董事16名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于与中国远洋运输(集团)总公司重大关联交易项目的议案》,详见本公司同时发布的《招商银行股份有限公司关联交易公告》。
关联董事马泽华和孙月英回避表决。
赞成:14票 反对:0票 弃权:0票
二、审议通过了《关于调整H股股票增值权授予价格的议案》。
根据本公司《高级管理人员H股股票增值权激励计划》的规定,若在行权前本公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项,应对股票增值权数量及授予价格进行相应的调整。
2014年6月30日,本公司2013年度股东大会审议通过了本公司2013年度利润分配方案,即以届时实施利润分配股权登记日的A股与H股总股本为基数,向登记在册的全体股东每10股现金分红6.20元(含税),以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开日前一周(包括股东大会当日)中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率(即1港元兑人民币0.793934元)计算,向H股股东宣派股息为每股0.780921港元(含税)。H股股息派送除息日为2014年7月3日,派息日为2014年8月1日。
鉴于2013年度利润分配方案已经实施,现对第一期至第六期授予高级管理人员的H股股票增值权的授予价格进行调整,具体调整方案如下:
1、调整原理
根据本公司《高级管理人员H股股票增值权激励计划》中有关授予价格的调整方法,若进行派息,股票增值权授予价格调整方法如下:
派息:P=P0-V
其中:P为调整后的授予价格,P0为调整前的授予价格,V为每股的派息额。
2、调整结果
2014年每股派发2013年度股息0.780921港元,按照以上计算方法,本公司第一期至第六期高级管理人员H股股票增值权的授予价格调整如下(单位:港元):
期数 |
2013年度派息前的
授予价格 |
每股派发2013年度
股息 |
2013年度股息派发后
调整的授予价格 |
第一期 |
25.631677 |
0.780921 |
24.850756 |
第二期 |
7.091291 |
6.310370 |
第三期 |
18.325385 |
17.544464 |
第四期 |
17.185481 |
16.404560 |
第五期 |
14.994028 |
14.213107 |
第六期 |
15.556367 |
14.775446 |
执行董事张光华和李浩回避表决。
赞成:14票 反对:0票 弃权:0票
三、审议通过了《关于与招商基金2014-2016年持续关联交易上限的议案》,同意本公司与招商基金管理有限公司的2014年关联交易上限调整为人民币15.37亿元,2015-2016年各年度持续关联交易上限均设定为人民币30亿元。
关联董事李建红、张光华、李引泉、付刚峰、洪小源和孙月英回避表决。
赞成:10票 反对:0票 弃权:0票
四、审议通过了《关于汤小青辞任招商银行副行长的议案》,详见本公司同时发布的《招商银行股份有限公司关于副行长辞任的公告》。
赞成:16票 反对:0票 弃权:0票
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2014年8月26日